Regulatori su, takođe, zabranili ovoj banci da obavlja određene finansijske transakcije u periodu od godinu dana, što je ključan dio međunarodnog poslovanja svake banke.
Vlasti su saopštile da su teške kazne bile neophodne, jer je BNP neprestano i namjerno kršila pravila, stavljajući zaradu na prvo mjesto, čak i nakon što su je američki zvaničnici upozorili na pravila o nelegalnom protoku novca.
Zvaničnik banke Žor Dirani nakratko se pojavio pred sudom u Njujorku kako bi priznao krivicu prema jednoj tački optužnice za falsifikovanje poslovnih podataka i po jednoj tački za nelegalno udruživanje.
Izvor: RTRS
