Три директора државних ирачких банака ухапшена су под сумњом да су користили лажне трансфере како би црпили милијарде долара владиног новца да би их уложили у приватан бизнис.
Предсједник ирачке комисије за борбу против корупције, Рахим ал-Угаили, изјавио је да је већи дио новца враћен банкама, као дио плана, међутим да и даље недостаје око 360 милиона долара.
Новац је узиман из четири државне банке – три огранка банке Рафидијан и једног огранка Пољопривредне банке, објаснио је Угаили.
Око 8,2 милијарди долара је подигнуто а затим поново депоновано у периоду од годину дана и то само из ирачке Пољопривредне банке.
Угаили је додао да је план укључивао и тајни договор трговаца на велико и директора банака да лажно подижу новац из државних банака.
Трговци на велико су користили владин новац за инвестирање у приватан бизнис, а затим га враћали у банке.
„Новац је коришћен за бизнис у приватном сектору, што значи да је даван трговцима на велико који су га употребљавали за трговину а затим га враћали назад влади, односно у банке”, наводи Угаили и додаје да „ако би се тако наставило са већом количином новца да би то било веома опасно за ирачки финансијски систем”.
Поред три директора банака, ухапшена су још три нижа службеника, а потјернице су издате за четворицом трговаца на велико као и за власником једне приватне ирачке компаније, прецизирао је Угаили и додао да су неки од њих у иностранству.
„Мислио сам да ће са окончањем Садамове ере нестати и људи изнад закона, међутим данас су неки од најутицајнијих људи у земљи изнад закона”, рекао је Угаили.
