Kako piše “Dnevni avaz“, taj novac nije transferisan platnim prometom i bankovnim transakcijama, već je fizički krijumčaren u Hrvatsku, pa odatle u inostranstvo.
Navodi se da je počinjeno krivično delo pranja novca u vezi sa krivičnim delom utaje poreza ili prevare.
Istraga je rađena u saradnji sa hrvatskim USKOK, a pod istragom je u BiH najmanje 10 fizičkih i pravnih lica, deo njih su državljani BiH, a deo državljani Kine, kao i sa njima povezana preduzeća i pravni subjekti.
Izvor: bigportal.ba
