List navodi da je Šarić oprao novac
dajući kredite koje je uzelo čak 600 firmi, pokazala je istraga koju Tužilaštvo
za organizovani kriminal i srpska policija provode u posljednje tri godine kao
najznačajniju akciju na razotkrivanju pranja novca u Evropi.
U tu istragu, najveću koju je ikada
vodilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, uključeni su i specijalni
policijski timovi iz Austrije i Holandije.
Podaci do kojih je do sada došla
policija pokazuju da su krediti uzimani u periodu kada je Šarić posjedovao
ogromno bogatstvo, odnosno u periodu od 2006. do 2009. godine.
Najznačajnije saznanje do kog se
došlo, a zbog kog su u istragu uključeni i Austrijanci i Holanđani, jeste to
što su u pranje novca uključena dva investiciona fonda u Amsterdamu.
Prema saznanjima "Blica",
manja suma novca – oko 200 miliona evra, oprana je preko investicionog fonda
banke Hipo Alpe Adrija interešnel AG iz Klagenfurta, dok je više od 1,5
milijardi oprano preko fonda Ri istern Jurop fajnens BV, čiji je osnivač
Rajfajzen internešnel benk holding AG iz Beča.
Hipo Alpe Adrija banka došla je u
centar evropske javnosti nakon što je 2009. godine otkrivena velika korupciona
afera u vezi sa uplivom sumnjivog novca u tu banku, zbog čega je uhapšen i prvi
čovjek Hipo banke Volfgang Kutlerer.
Prema saznanjima lista, policija je
do ovih fondova i načina na koji je pran novac došla praćenjem tokova novca i
istragom protiv Šarićevih saradnika, čiji je posao bio finansijski konsalting.
Tako se došlo do imena tri osobe
koje bi mogle biti ključni svjedoci o Šarićevom pranju novca – Darko Tošić iz
Pljevalja, Dejan Dragojević iz Šapca i Ilija Tomašević iz Pančeva.
Tomašević je bio glavni menadžer
kompanije "TMF menadžment BV" u Holandiji, koja je bila zastupnik
spornog fonda "Ri istern Jurop fajnens BV".
U ovoj firmi radio je Darko Tošić,
koji je učestvovao u švercu Šarićevog kokaina, zbog čega je za njim raspisana
potjernica.
Dejan Dragojević je direktor Hipo
Alpe Adrija Renta u Beogradu, kao i direktor Hipo grup Nederland holdinga BV,
čije je sjedište u Amsterdamu. Inače, radi se o kćerki firmi Hipo Alpe Adrija
internešnel AG.
Ove firme, osim direktora i
zastupnika, nemaju nijednog zaposlenog radnika, piše "Blic".
Srna/Frontal
